Caso SQM: SII amplía denuncia y pediría a Fiscalía indagar boleta de subsecretario

(La Tercera) Antes de las 11.00 horas de hoy, el Servicios de Impuestos Internos (SII) presentará al Ministerio Público una nueva denuncia contra seis personas que emitieron boletas por servicios no prestados a la Sociedad Química Minera (SQM), controlada por Julio Ponce quien ayer fue citado a declarar a la Fiscalía Nacional.

La acción legal que se presentará en la Fiscalía, le permitirá al ente persecutor realizar nuevas pesquisas al interior de la compañía, que hasta ahora estaban limitadas a julio de 2009, debido a que una querella previa del SII acotó a esa fecha las indagaciones.

De acuerdo con el mismo SII, la denuncia sería “por delito tributario en contra de la misma empresa SQM y otros contribuyentes”, por hechos de características similares a los mencionados en la querella que interpuso ayer (ver nota relacionada), y abarcará los periodos correspondientes a los años tributarios 2006 al 2014.

[SII presentó querella por delito tributario contra representantes legales de SQM]

Entre los denunciados, estarían el ex embajador de Chile en República Checa y militante DC, Marcelo Rozas; su cónyuge, Michelle Reimond; y el hijo de ambos, Daniel Rozas Reimond. También figurarían el hijo del diputado DC, Roberto León, Roberto Javier León Araya y las dos asesoras del senador del PS, Fulvio Rossi, Irma del Pilar Cayo y Mariela Molina.

El escrito incluye, adicionalmente, una lista de 19 personas que habrían emitido boletas a SQM por servicios aparentemente no prestados, para que las Fiscalía los indague. Entre ellos, se encontraría una boleta vinculada al subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier, emitida en 2013 por $ 6 millones. Su nombre aparecería por primera vez tras un análisis efectuado por el SII a la información contable que SQM le entregó el pasado 20 de marzo en un pendrive.

Por otra parte, trascendió que Baier habría estado vinculado laboralmente a la empresa Pecado Kapital, de Cristina Zuñiga, una de las querelladas ayer en la mañana por delito tributario por el SII.

Al respecto, el ministro secretario General de Gobierno, Alvaro Elizalde, dijo que se reunió con Baier y éste le informó que “no es socio ni director de dicha empresa”, tal como lo constataría su declaración de patrimonio.

“En todo caso, nosotros como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, creemos que hay que dejar que el Ministerio Público lleve adelante las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos. Como lo ha señalado la Presidenta, en Chile son todos iguales ante la justicia”, agregó.

Giro de último minuto

El plan inicial del SII consideraba varias acciones para la jornada de ayer. La primera era la presentación de la querella por delito tributario; y la segunda, la denuncia que daría pie a la Fiscalía para reanudar las pesquisas y diligencias en SQM.

Ambas medidas permitirían al SII no sólo contribuir a la investigación del Ministerio Público por supuestos aportes irregulares a campañas políticas, sino también aplacar las críticas de las cuales había sido objeto por parte del mundo político en las últimas semanas.

Sin embargo, hubo un hecho clave que retrasó el plan original. A las 09.30 horas de ayer, el abogado de SQM, Pablo González -quien además fue subdirector jurídico del SII entre 2006 y 2010, bajo la gestión de Ricardo Escobar- llegó hasta las oficinas de la entidad con una nueva lista rectificada de 18 personas vinculadas a distintos políticos, que en julio de 2009 emitieron boletas por servicios no prestados a SQM.

Esta nómina, de la cual el SII derivó su denuncia, retira el nombre del ex embajador Rozas de la lista de supuestos pagos por servicios inexistentes. Dicha información, forma parte de los antecedentes entregados por la empresa al SII, luego que éste acusara el recibo sólo de datos parciales de los libros contables de la compañía, y declaraciones juradas de entre 2009 y 2014. Pese a eso, en la denuncia que hoy presentará el SII incluiría el nombre del ex diplomático.

Según fuentes ligadas a la investigación, la acción que presentará el organismo recaudador permitirá al Ministerio Público retomar las diligencias en SQM. Si bien la fiscalía está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la realización de medidas intrusivas, como alzamiento de secretos bancarios y allanamiento, la denuncia lo facultará para reactivar las pesquisas.

Entre los antecedentes de SQM que Impuestos Internos remitió a la Fiscalía se encuentran todas las boletas y facturas emitidas por la minera, incluidos los pagos a miembros del directorio, proveedores y las por servicios no prestados.

¿Cómo acotó el SII la búsqueda de información? A través de un sistema denominado patrón de búsqueda por factor de riesgo, que discrimina a quiénes emitieron las boletas y facturas a través de distintos criterios: año electoral, baja cantidad de documentos emitidos a SQM, montos superiores a $ 1 millón, boletas de baja denominación y el cruce de información para determinar vínculos entre emisores de boletas y políticos.